Информация по KYC для биржи HitBTC


#1

Мы наконец выбрали Эстонию — страну внутри Европейского союза. Одним из главных достоинств Эстонии является правительство, которое выполняет любую работу в электронном виде (онлайне). Юристы страны готовы составить и подписать “legal opinion”, необходимое для листинга на HitBTC. Этот документ подтвердит, что монета CLO не рассматривается в качестве ценной бумаги Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Вчера мы отправили юристам все документы компании. Они пообещали справиться с проверкой на протяжение 1-2 дней. Это непросто, ведь в нашей команде очень много представителей разных стран.

Будем держать вас в курсе и сообщать об обновлениях по мере получения новостей от юристов.


#2

#3

Приветствую ! Поступила ли какая-нибудь новая информация ?


#4

Юристы дали ответ, что для регистрации фирмы на граждан не Евросоюза, требуется дополнительные процедуры. А именно верификация граждан в МИД Эстонии. Это длительная процедура, и требует дополнительных бумаг из стран этих граждан (а они не проживают в них, значит из консульства).

На данном этапе мы считаем, что длительное ожидание не приемлимо.
Был рассмотрен вариант покупки офшора, но оказывается если офшор покупает компанию в Эстонии он должен раскрыть своих бенефициаров, и они должны пройти опять процедуру верификации.

Остается вариант. зарегистрировать компанию на граждан Евросоюза (Carlos Sampol и Mikhail Korolev) и потом продать доли прошедшим верификацию участникам команды. В этом варианте, есть не большой риск, что биржа HitBTC запросит почему Йохан не CEO компании, но с таким же успехом они могут запросить личность Дехрана. Мы считаем, что они не могут препятствовать листингу если компания оформлена на других участников команды.


#5

По Вашему мнению, сколько еще времени понадобится на оформление “legal opinion”?


#6

Доехать надо до Эстонии, там обещают сразу.


#7

А когда доедут до Эстонии ?


#8

В процессе эта задача


#9

KYC Update

На этой неделе мы ездили в Эстонию. Там вкусно, но очень холодно. Подали документы для регистрации компании Callisto Network. Мы скажем, как только компания будет окончательно зарегистрирована и внесена в реестр юридических лиц Эстонии.
В Эстонии цифровое государство: как только компания будет готова, нотариус сделает распечатку по нашей фирме из реестра, распечает и заверит ее. Этот документ необходим для листинга на бирже HitBTC. Цифровая версия регистрации им не подходят.

Мы заказали оформление Leagal Opinion двум юридическим компаниям в Эстонии, соответственно на нем будут подписи сразу двух юристов. Это важно. Данный документ также необходим для листинга на HitBTC.

Наши затраты:
Регистрация компании - 960 €
Билеты и гостиница - 820 €
Оформление Legal Opinion - 0.54 BTC

Спасибо всем, кто пожаловался на команду 2Miners Дехрану и Йохану, вы очень помогли.


#10

Усилиями Никиты нам удалось заставить Дексрана выйти на связь с нами, это было непросто, но мы добились своего. Извините за вчерашний кипиш, но только так можно было заставить человека не отвечавшего больше месяца ответить хоть что-нибудь. Дексаран прочитал наше письмо адресованное ему и Йохану и дал свой ответ.

Дексран не хочет отдавать рычаги правления в другие руки и считает что руководить всегда будут основатели компании, а именно Дексран и Йохан.

В такой ситуации мы (Никита Sneg55, Миша DuDlik, Глеб Bor) не видим своей возможной роли в проекте Каллисто. Нам не интересно быть наемными сотрудниками без права голоса, о чем Миша и Глеб заявляли с самого начала. Для нас совершенно не понятно, как проект, стремящийся стать публичным и открытым (а через год еще и управляемым сообществом) на данном этапе может быть завязан на одного анонимного человека который выходит на связь раз в полтора месяца.

Надеемся, вы сами знаете что мы сделали для проекта. Никита бегал как ошпаренный последние несколько месяцев и пытался практически в одиночку “вывезти” проект. Глеб и Миша потратили на него примерно 3 недели своего времени. Они попытались настроить работу команды, однако без полного контроля сделать это нереально.

Всех волнует вопрос с листингом на HitBTC, которым мы занимались последнее время. Как вы знаете, согласовав с Йоханом, мы зарегистрировали компанию в Эстонии на Михаила и заказали все необходимые документы за свой счет. Йохан обещал оплатить наши расходы, однако в течение недели ничего так и не было возмещено. Все документы для листинга должны быть готовы в течение пары рабочих дней. Разумеется, мы с радостью передадим компанию и все документы для нее Йохану или Дексрану или другому представителю Каллисто, которого они выберут и назначат CEO.

Для Юрия Дудя: За работу в Callisto ни Михаил, ни Глеб не получили ни копейки.

Текст нашего обращения владельцам Callisto 3 дня назад: https://docs. google. com/document/d/10kCT5AuFuwVjVXTuEwVtfLEO9aD6VH4MEHAwyyXacT4/edit?usp=sharing


#11

Фирма зарегестрирована - https://d.pr/f/8E3JdY
Письмо юристами написано - https://d.pr/f/2tq101


#12

И когда теперь ожидается выход на HitBTC?


#13

В ближайщем будущем.


#14

После этого можно будет ждать роста?


#15

Скорее да. Надежда умирает последней. :slight_smile:


#16

Тогда ладно, будем ждать. Хотелось бы надеяться на возвращение летних цен.


#17

Документы впорядке? Когда зачислят на hitbtc?


#19

Спасибо за информацию!!!


#20

Откуда такая информация?


#21

Неделя почти прошла. Clo признали ценной бумагой или нет?